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证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2022-083 深圳市联得自动化装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2022 年 12 月 26 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 12 月 23 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于变更会计师事务所的公告》。 公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。 本议案尚需股东大会审议通过。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 特此公告。深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会
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